本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会 2015 年度第二次会议和第五届董事会 2015 年度第八次会议审议通过了《关于协议受让控股发展公司 100%股权的议案》，同意公司协议受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司（简称：控股发展公司）100%股权。详见公司披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》（公告编号：2015-009）和《股权收购暨关联交易进展公告》（公告编号：2015-038）。

    日前，控股发展公司在河南省工商局完成股权变更工商登记手续，控股发展公司股东已由河南投资集团有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司，并于2015 年 11 月 26 日领取了新的营业执照，控股发展公司正式成为公司全资子公司。

    特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二 O 一五年十一月二十六日